- Индийские власти раскрыли крипто-мошенничество на сумму 35 миллионов долларов в ходе недавнего расследования.
- Троица якобы обманывала инвесторов, предоставляя фальшивые обещания о скидке на токены.
- Страна ужесточила свои крипторегуляции на фоне роста мошенничества и взломов.
Индия ужесточила контроль над криптомошенничеством и связанными с ними угрозами. В последнем событии Дирекция по контролю за соблюдением законодательства Индии (ED) начала расследование по отмыванию денег по предполагаемому мошенничеству с криптоторговлей вне биржи (OTC) на сумму 35 миллионов долларов. Хотя изначально крипто-мошенничество сообщало о потере всего в 10 миллионов долларов, расследование теперь выявило, что подозреваемое мошенничество могло вырасти более чем в три раза от первоначальной суммы.
ED заявила, что нелегальные игроки заманили инвесторов ложными обещаниями скидки на распределение криптотокенов через внебиржевые сделки. Однако обвиняемый не смог передать эти жетоны, как обещал, после того как собрал миллионы долларов с жертв.
В Индии раскрыта крипто-мошенничество на сумму 35 миллионов долларов
Согласно отчету, Дирекция по обеспечению соблюдения законов Индии начала расследование мошенничества с криптовалютой без рецепта. Расследование отмывания денег возглавляется зональным офисом ED в Бангалоре в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Примечательно, что расследование ED было начато после того, как голландская компания подала жалобу на предполагаемое крипто-внебиржевское мошенничество. Согласно жалобе, компания была обманута мошенниками в OTC-сделке, связанной с виртуальными цифровыми активами (VDA).
Как сообщает ED, обвиняемые не сдержали обещания предлагать криптовалюты по сниженным ценам. Многие инвесторы получили лишь часть обещанной суммы, а другие вообще не получили жетон. Это привело к серьёзным финансовым потерям для всех инвесторов, которые стали целью крипто-внебиржевой аферы.
Как жертвы были обмануты?
Важно отметить, что ED раскрыло три основных имени в текущем расследовании дела о отмывании денег. Это Мохаммед Васим, Саурабх Диван и Вайбхав Гупта, которые, по сообщениям, являются обвиняемыми в крипто-мошенничестве с OTC.
Кроме того, индийские следователи объяснили организацию и осуществление преступления этой троицей. По данным ED, эти трое мужчин использовали частные группы Telegram и личные встречи, представляя себя надёжными лицами перед жертвами. Прежде чем убедить инвесторов вложить большие суммы, предполагаемая тройка сначала совершила более мелкие внебиржевые сделки.
После сбора этих значительных средств команда перевела их через несколько криптокошельков, по-видимому, чтобы скрыть происхождение. Сообщается, что эти средства были переведены на счёт Равиндры К, проживающего в Бангалоре. ED подозревает его в одной из ключевых фигур в крипто-вневержевом мошенничестве.
Индия ужесточает правила борьбы с мошенничеством
По мере роста криптомошенничества и взломов в Индии страна укрепляет свои позиции в отрасли. Как ранее сообщал CoinEdition, правительство Индии вводит новые криптовалютные регуляции, сосредотачиваясь не только на налоговых правилах.
Например, Резервный банк вновь подтвердил свою ограничительную позицию в отношении криптовалют. Хотя страна по-прежнему не признаёт цифровые активы законным платежным средством, банк стремится держать финансовые учреждения подальше от риска криптовалют. Страна также ужесточила свои правила по предотвращению отмывания денег (PMLA) и противодействия отмыванию денег (AML) для защиты инвесторов.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
