- L’enquête indienne sur l’arnaque Bitcoin évolue d’une affaire de cybercriminalité à un point chaud politique majeur.
- Le SIT du Karnataka cite Mohammed Haris Nalapad, fils du député du Congrès, dans une affaire de fraude crypto.
- L’Inde fait face à une augmentation de la criminalité liée aux cryptomonnaies, l’enquête sur Bitcoin mettant en lumière les défis liés à l’application.
L’enquête indienne sur l’escroquerie Bitcoin a pris une dimension politique après que le ministre de l’Intérieur du Karnataka, Priyank Kharge, a suggéré que des dirigeants du Bharatiya Janata Party (BJP) pourraient également être nommés dans cette affaire.
Ces propos faisaient suite à des rapports selon lesquels l’équipe spéciale d’enquête (SIT) de la police du Karnataka aurait désigné Mohammed Haris Nalapad, fils du député du Congrès N.A. Haris, comme accusé dans une enquête sur fraude liée aux cryptomonnaies. Cette évolution a attiré une attention politique plus large sur l’affaire alors que l’enquête se poursuit.
S’adressant aux journalistes à Bengaluru, Kharge a déclaré que l’enquête était menée de manière transparente et a indiqué qu’elle pouvait s’étendre au-delà d’un seul parti politique. « À ma connaissance, il y a de nombreux autres noms, y compris ceux des dirigeants du BJP », a-t-il déclaré. « Il se manifestera aussi. »
Le fiche d’accusation du SIT élargit l’enquête
L’affaire repose sur un acte d’accusation déposé par l’Équipe d’enquête spéciale (SIT) devant un tribunal de Bengaluru le 20 mai. Selon des rapports, les enquêteurs ont nommé Mohammed Haris Nalapad comme l’un des bénéficiaires présumés d’un vol de cryptomonnaie lié à une violation en 2017 de la plateforme d’échange Unocoin basée à Tumakuru.
Au moment du piratage, la cryptomonnaie volée était estimée à environ 1,14 crore de livres. Aux prix actuels du marché, les actifs sont désormais estimés à plus de ₹35 crore.
Les enquêteurs affirment que Mohammed a participé à la conversion de la cryptomonnaie volée en argent liquide via les canaux hawala.
L’acte d’accusation cite également Srikrishna Ramesh, largement connu sous le nom de « Sriki », comme le présumé cerveau, ainsi que le comptable Robin Khandelwal. Tous deux ont été placés en détention judiciaire suite à des arrestations récentes liées à l’enquête.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});L’Inde fait face à des défis croissants liés à la criminalité crypto
L’enquête sur le Bitcoin intervient dans un contexte de hausse plus large des crimes liés aux cryptomonnaies en Inde.
Dans une affaire récente, la Haute Cour de Delhi a refusé la caution anticipée à un accusé dans une fraude crypto de ₹1 crore impliquant des transactions en USDT, soulignant un contrôle judiciaire plus strict des infractions liées aux actifs numériques.
Au Gujarat, la police a arrêté deux suspects dans le cadre d’une enquête distincte liée au financement présumé du terrorisme, au trafic de stupéfiants et au transfert de cryptomonnaies. Les autorités ont indiqué que les suspects avaient reçu 5 000 USDT via des portefeuilles prétendument liés à des entités sanctionnées.
Par ailleurs, la police de Delhi a démantelé un réseau de fraude informatique accusé de blanchiment de plus de ₹74 lakhs via des canaux de cryptomonnaies.
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