- Расследование мошенничества с Биткоином в Индии превращается из дела киберпреступлений в крупную политическую точку напряжения.
- SIT штата Карнатака называет Мохаммеда Хариса Налаппада, сына депутата Конгресса, по делу о криптомошенничестве.
- Индия сталкивается с ростом криптопреступности, и расследование биткоина выявляет проблемы с правоприменением.
Расследование мошенничества с биткоином в Индии приобрело политическую направленность после того, как министр внутренних дел Карнатаки Приянк Харге предположил, что лидеры оппозиционной партии Бхаратия Джаната Парти (БДП) также могут быть названы в деле.
Эти заявления последовали за сообщениями о том, что Специальная следственная группа полиции Карнатаки (SIT) назвала Мохаммеда Хариса Налапада, сына депутата Конгресса Н.А. Хариса, обвиняемым в расследовании мошенничества, связанного с криптовалютой. Это событие привлекло к делу более широкое политическое внимание по мере продолжения расследования.
В беседе с журналистами в Бангалоре Харге заявил, что расследование ведётся прозрачно и отметил, что оно может распространиться не только на одну политическую партию. «Насколько мне известно, есть и другие имена, включая имена лидеров БДП», — сказал он. «Он тоже выйдет вперёд.»
Обвинительный акт SIT расширяет расследование
Дело основано на обвинительном акте, поданном Специальной следственной группой (SIT) в суд Бангалора 20 мая. По сообщениям, следователи назвали Мохаммеда Хариса Налапада одним из предполагаемых бенефициаров в краже криптовалюты, связанной с взломой биржи Unocoin из Тумакуру в 2017 году.
На момент взлома украденная криптовалюта оценивалась примерно в ₹1,14 крора. По текущим рыночным ценам стоимость активов превышает ₹35 крор.
Следователи утверждают, что Мохаммед был причастен к конвертации украденной криптовалюты в наличные через каналы хавала.
В обвинительном акте также указана Шрикришна Рамеш, широко известная как «Срики», как предполагаемый организатор, вместе с бухгалтером Робином Кханделвалом. Оба были помещены под судебное заключение после недавних арестов, связанных с расследованием.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Индия сталкивается с растущими проблемами криптопреступности
Расследование биткоина происходит на фоне более широкого роста преступлений, связанных с криптовалютами, по всей Индии.
В недавнем деле Высокий суд Дели отказал в предварительном залоге обвиняемому в криптомошенничестве на сумму ₹1 крор с транзакциями USDT, что подчеркнуло более строгий судебный контроль правонарушений, связанных с цифровыми активами.
В Гуджарате полиция арестовала двух подозреваемых в отдельном расследовании, связанном с предполагаемым финансированием терроризма, торговлей наркотиками и переводами криптовалюты. Власти сообщили, что подозреваемые получили 5 000 USDT через кошельки, якобы связанные с санкционированными организациями.
Отдельно полиция Дели ликвидировала сеть кибермошенничества, обвиняемую в отмывании сумм более ₹74 лакхов через криптовалютные каналы.
Связано: Киберячейка в Гуджарате задержала криптотеррористический синдикат на сумму ₹226 крор
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
