- La investigación de la estafa de Bitcoin en la India está evolucionando de un caso de ciberdelito a un importante punto de tensión.
- El SIT de Karnataka nombra a Mohammed Haris Nalapad, hijo del diputado del Congreso, en un caso de fraude cripto.
- India se enfrenta a un aumento de la delincuencia con criptomonedas, y la investigación sobre Bitcoin pone de manifiesto los desafíos de la aplicación.
La investigación del escándalo de Bitcoin en la India ha adquirido una dimensión política después de que el ministro del Interior de Karnataka, Priyank Kharge, sugiriera que también podrían ser nombrados líderes del partido opositor Bharatiya Janata Party (BJP) en el caso.
Las declaraciones siguieron a informes de que el Equipo Especial de Investigación de la Policía de Karnataka (SIT) había nombrado a Mohammed Haris Nalapad, hijo del diputado del Congreso N.A. Haris, como acusado en una investigación de fraude vinculada a criptomonedas. El desarrollo ha atraído una mayor atención política sobre el caso a medida que continúa la investigación.
Hablando con periodistas en Bengaluru, Kharge dijo que la investigación se estaba llevando a cabo de forma transparente e indicó que podría extenderse más allá de un solo partido político. «Según mi conocimiento, hay muchos otros nombres, incluidos los de líderes del BJP», dijo. «También saldrá adelante.»
La hoja de cargos del SIT amplía la investigación
El caso se basa en un pliego de cargos presentado por el Equipo Especial de Investigación (SIT) en un tribunal de Bengaluru el 20 de mayo. Según los informes, los investigadores nombraron a Mohammed Haris Nalapad como uno de los presuntos beneficiarios de un robo de criptomonedas vinculado a una brecha de seguridad en 2017 en la bolsa Unocoin, con sede en Tumakuru.
En el momento del ataque, la criptomoneda robada estaba valorada en unos ₹1,14 crore. A los precios actuales de mercado, se estima que los activos valen más de ₹35 crore.
Los investigadores afirman que Mohammed participó en la conversión de la criptomoneda robada en efectivo a través de canales hawala.
El pliego de cargos también nombra a Srikrishna Ramesh, ampliamente conocido como «Sriki», como el supuesto cerebro, junto con el contable Robin Khandelwal. Ambos han sido puestos bajo custodia judicial tras recientes detenciones relacionadas con la investigación.
India enfrenta crecientes desafíos relacionados con la delincuencia con las criptomonedas
La investigación sobre Bitcoin se produce en medio de un aumento más amplio de la delincuencia relacionada con criptomonedas en toda la India.
En un caso reciente, el Tribunal Superior de Delhi denegó la fianza anticipada a un acusado en un fraude cripto de ₹1 crore relacionado con transacciones en USDT, subrayando un escrutinio judicial más estricto de los delitos vinculados a activos digitales.
En Gujarat, la policía detuvo a dos sospechosos en una investigación separada vinculada a la supuesta financiación del terrorismo, el tráfico de narcóticos y las transferencias de criptomonedas. Las autoridades dijeron que los sospechosos recibieron 5.000 USDT a través de carteras supuestamente vinculadas a entidades autorizadas.
Por otro lado, la Policía de Delhi desmanteló una red de fraude cibernético acusada de blanquear más de ₹74 lakh a través de canales de criptomonedas.
Relacionado: Célula cibernética de Gujarat detiene ₹226 crore Sindicato Cripto-Terrorista
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
