- A investigação do golpe de Bitcoin na Índia está evoluindo de um caso de cibercrime para um grande foco político.
- O SIT de Karnataka nomeia Mohammed Haris Nalapad, filho do deputado estadual do Congresso, no caso de fraude em criptomoedas.
- A Índia enfrenta o aumento do crime com criptomoedas, com a investigação sobre Bitcoin destacando desafios de fiscalização.
A investigação do escândalo de Bitcoin na Índia ganhou uma dimensão política depois que o Ministro do Interior de Karnataka, Priyank Kharge, sugeriu que líderes do partido de oposição Bharatiya Janata Party (BJP) também poderiam ser nomeados no caso.
As declarações vieram após relatos de que a Equipe Especial de Investigação da Polícia de Karnataka (SIT) havia nomeado Mohammed Haris Nalapad, filho do deputado estadual do Congresso N.A. Haris, como acusado em uma investigação de fraude ligada a criptomoedas. O desenvolvimento atraiu uma atenção política mais ampla para o caso à medida que a investigação avança.
Falando a repórteres em Bengaluru, Kharge disse que a investigação está sendo conduzida de forma transparente e indicou que pode se estender além de um único partido político. “Pelo que sei, há muitos outros nomes, incluindo os de líderes do BJP”, disse ele. “Ela também vai aparecer.”
Acusação do SIT amplia a investigação
O caso baseia-se em uma denúncia apresentada pela Equipe Especial de Investigação (SIT) em um tribunal de Bengaluru em 20 de maio. Segundo relatos, os investigadores nomearam Mohammed Haris Nalapad como um dos supostos beneficiários de um roubo de criptomoedas ligado a uma violação em 2017 da bolsa Unocoin, sediada em Tumakuru.
Na época do ataque, a criptomoeda roubada estava avaliada em cerca de ₹1,14 crore. Aos preços atuais de mercado, os ativos são estimados em mais de ₹35 crore.
Investigadores dizem que Mohammed esteve envolvido na conversão da criptomoeda roubada em dinheiro por meio dos canais hawala.
A denúncia também nomeia Srikrishna Ramesh, amplamente conhecido como “Sriki”, como o suposto mentor, junto com o contador Robin Khandelwal. Ambos foram colocados sob custódia judicial após prisões recentes relacionadas à investigação.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Índia enfrenta desafios crescentes no crime com criptomoedas
A investigação sobre Bitcoin ocorre em meio a um aumento mais amplo dos crimes relacionados a criptomoedas em toda a Índia.
Em um caso recente, o Tribunal Superior de Delhi negou fiança antecipada a um acusado em uma fraude de cripto de ₹1 crore envolvendo transações em USDT, ressaltando uma fiscalização mais rigorosa dos crimes ligados a ativos digitais.
Em Gujarat, a polícia prendeu dois suspeitos em uma investigação separada ligada a supostos financiamentos ao terrorismo, tráfico de narcóticos e transferências de criptomoedas. As autoridades disseram que os suspeitos receberam 5.000 USDT por meio de carteiras supostamente ligadas a entidades sancionadas.
Separadamente, a Polícia de Delhi desmantelou uma rede de fraude cibernética acusada de lavagem de mais de ₹74 lakh por meio de canais de criptomoedas.
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