- Estados Unidos sancionó dos intercambios de criptomonedas iraníes por supuestas finanzas ilícitas.
- El Tesoro vinculó los intercambios con la banca en la sombra de Irán y la red del IRGC.
- Las sanciones aumentan la presión sobre las empresas criptográficas con vínculos comerciales con Irán.
Estados Unidos impuso sanciones a dos exchanges iraníes de criptomonedas, acusándoles de ayudar a Teherán a evadir sanciones mediante actividades financieras ilícitas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU . anunció las medidas el viernes, afirmando que los intercambios formaban parte de una red más amplia vinculada al sistema bancario en la sombra de Irán. El Tesoro afirmó que los actores iraníes utilizaron plataformas cripto, redes corporativas y operaciones de juego online poco reguladas para mover activos digitales.
El departamento vinculó la actividad con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o IRGC. Las sanciones siguen a una investigación de Reuters que identificó a Shelbit, con sede en Dubái, como un centro clave en la red.
Shelbit atrae el escrutinio
El Departamento del Tesoro también sancionó al operador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y a varias empresas que, según afirmó, formaban parte de su red. Las autoridades acusaron a Shelbit de procesar millones de dólares en transacciones vinculadas a operaciones de juego iraníes. El departamento también sancionó a Aban Tether, otro intercambio iraní de criptomonedas, alegando que opera en el sector financiero iraní.
«La dependencia del régimen iraní de activos digitales y redes bancarias en la sombra es una prueba más de que la Furia Económica está funcionando», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bissent.
El regulador de los EAU expresa preocupación
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái ya había señalado previamente a Shelbit por presuntas violaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La plataforma continuó operando tras acciones de cumplimiento anteriores, y las últimas sanciones estadounidenses aumentan la presión sobre las empresas cripto vinculadas a Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que cualquier propiedad o interés en bienes sujetos a las sanciones debe permanecer bloqueado. La OFAC afirmó que las violaciones de las sanciones podrían conllevar sanciones civiles o penales, aumentando los riesgos legales para empresas e individuos que sigan tratando con las entidades designadas.
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