- Les États-Unis ont sanctionné deux plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes pour des prétendues financements illicites.
- Le Trésor a relié ces plateformes d’échange au réseau iranien de banque parallèle et de l’IRGC.
- Les sanctions renforcent la pression sur les entreprises de cryptomonnaies ayant des liens commerciaux avec l’Iran.
Les États-Unis ont imposé des sanctions à deux plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes, les accusant d’avoir aidé Téhéran à échapper aux sanctions par des activités financières illicites.
Le département du Trésor américain a annoncé ces mesures vendredi, affirmant que les plateformes faisaient partie d’un réseau plus large lié au système bancaire parallèle iranien. Le Trésor a indiqué que les acteurs iraniens utilisaient des plateformes crypto faiblement réglementées, des réseaux d’entreprises et des opérations de jeux d’argent en ligne pour déplacer des actifs numériques.
Le département a lié cette activité au Corps des gardiens de la révolution islamique iraniens, ou CGRI. Les sanctions font suite à une enquête de Reuters qui a identifié Shelbit, basé à Dubaï, comme un centre clé du réseau.
Shelbit attire l’attention
Le département du Trésor a également sanctionné l’opérateur Shelbit Siavash Kayvanpour ainsi que plusieurs entreprises qu’il a qualifiées de faire partie de son réseau. Les responsables ont accusé Shelbit d’avoir traité des millions de dollars de transactions liées aux opérations de jeu iraniennes. Le département a également sanctionné Aban Tether, une autre plateforme d’échange de cryptomonnaies iranienne, affirmant qu’elle opère dans le secteur financier iranien.
À lire aussi : Trump avertit que les États-Unis risquent de perdre leur avance en crypto alors que les négociations sur le CLARITY Act bloquent
« La dépendance du régime iranien aux actifs numériques et aux réseaux bancaires parallèles est une preuve supplémentaire que la Fureur économique fonctionne », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bissent.
Le régulateur émirat soulève des inquiétudes
L’Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï avait déjà dénoncé Shelbit pour des violations présumées de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La plateforme a continué d’opérer après des actions d’application antérieures, et les dernières sanctions américaines renforcent la pression sur les entreprises de cryptomonnaies liées à l’Iran.
Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a indiqué que toute propriété ou intérêt dans les biens soumis aux sanctions doit rester bloqué. L’OFAC a indiqué que toute violation des sanctions pourrait entraîner des sanctions civiles ou pénales, augmentant ainsi les risques juridiques pour les entreprises et les particuliers qui continuent à traiter avec les entités désignées.
En lien : La Corée du Sud élargit la règle de voyage : ce que cela signifie pour votre portefeuille
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) ;Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
