США ввели санкции против иранских криптобирж за предполагаемые незаконные финансы

• США ввели санкции против двух иранских криптобирж за предполагаемые незаконные финансы.
• Министерство финансов связало биржи с теневой банковской сетью и сетью КСИР Ирана.
• Санкции усиливают давление на криптокомпании, имеющие деловые связи с Ираном.

США ввели санкции против двух иранских криптовалютных бирж, обвиняя их в помощи Тегерану в обходе санкций через незаконную финансовую деятельность.

Министерство финансов США объявило о мерах в пятницу, заявив, что биржи являются частью более широкой сети, связанной с теневой банковской системой Ирана. Министерство финансов заявило, что иранские акторы использовали слабо регулируемые криптоплатформы, корпоративные сети и онлайн-игровые операции для перемещения цифровых активов.

Департамент связал эту деятельность с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Санкции последовали за расследованием Reuters, которое определило дубайскую компанию Shelbit как ключевой хаб сети.

Шелбит привлекает внимание

Министерство финансов также ввело санкции против оператора Shelbit Siavash Kayvanpour и нескольких компаний, которые, по его словам, входили в его сеть. Официальные лица обвинили Shelbit в обработке миллионов долларов транзакций, связанных с иранскими азартными играми. Департамент также ввёл санкции против Aban Tether, другой иранской криптовалютной биржи, заявив, что она работает в финансовом секторе Ирана.

Связанно: Трамп предупреждает, что США рискуют потерять лидерство в криптовалюте, поскольку переговоры по закону CLARITY застопорились

«Зависимость иранского режима от цифровых активов и теневых банковских сетей — ещё одно доказательство того, что Economic Fury работает», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Регулятор ОАЭ выражает обеспокоенность

Орган по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) ранее предъявил Shelbit по обвинению в нарушениях в отмывании денег и финансировании терроризма. Платформа продолжала работать после прежних мер по обеспечению соблюдения, а последние санкции США усиливают давление на криптобизнес, связанные с Ираном.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов заявило, что любое имущество или интересы в объекте, подпадающие под санкции, должны оставаться заблокированными. OFAC заявил, что нарушения санкций могут привести к гражданским или уголовным наказаниям, что увеличивает юридические риски для компаний и частных лиц, продолжающих работать с указанными организациями.

Связано: Южная Корея расширяет правило о путешествиях: что это значит для вашего кошелька