- Os EUA sancionaram duas exchanges de criptomoedas iranianas por suposto financiamento ilícito.
- O Tesouro vinculou as bolsas à rede de bancos sombra e do IRGC do Irã.
- As sanções aumentam a pressão sobre empresas de criptomoedas com vínculos comerciais com o Irã.
Os Estados Unidos impuseram sanções a duas exchanges de criptomoedas iranianas, acusando-as de ajudar Teerã a evadir sanções por meio de atividades financeiras ilícitas.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou as medidas na sexta-feira, afirmando que as bolsas faziam parte de uma rede mais ampla ligada ao sistema bancário paralelo do Irã. O Tesouro disse que atores iranianos usaram plataformas criptográficas pouco reguladas, redes corporativas e operações de jogos de azar online para movimentar ativos digitais.
O departamento relacionou a atividade ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC. As sanções seguem uma investigação da Reuters que identificou a Shelbit, sediada em Dubai, como um centro chave da rede.
Shelbit atrai escrutínio
O Departamento do Tesouro também sancionou o operador da Shelbit, Siavash Kayvanpour, e várias empresas que, segundo ele, faziam parte de sua rede. Autoridades acusaram Shelbit de processar milhões de dólares em transações ligadas a operações de jogos de azar iranianas. O departamento também sancionou a Aban Tether, outra exchange iraniana de criptomoedas, afirmando que opera no setor financeiro iraniano.
“A dependência do regime iraniano de ativos digitais e redes bancárias paralelas é mais uma evidência de que a Fúria Econômica está funcionando”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bissent.
Regulador dos Emirados Árabes Unidos Levanta Preocupações
A Autoridade Reguladora de Bens Virtuais (VARA) de Dubai já havia sinalizado a Shelbit por supostas violações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A plataforma continuou operando após ações anteriores de fiscalização, e as últimas sanções dos EUA aumentam a pressão sobre empresas de criptomoedas com ligações ao Irã.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro afirmou que qualquer propriedade ou interesse sujeito às sanções deve permanecer bloqueado. A OFAC afirmou que violações das sanções podem resultar em penalidades civis ou criminais, aumentando os riscos legais para empresas e indivíduos que continuarem a lidar com as entidades designadas.
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