- Die USA sanktionierten zwei iranische Kryptobörsen wegen angeblicher illegaler Finanzen.
- Das Finanzministerium verknüpfte die Börsen mit Irans Schattenbankwesen und IRGC-Netzwerk.
- Die Sanktionen erhöhen den Druck auf Kryptounternehmen mit Geschäftsbeziehungen zum Iran.
Die Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen gegen zwei iranische Kryptobörsen und warfen ihnen vor, Teheran durch illegale Finanzaktivitäten zu helfen, Sanktionen zu umgehen.
Das US-Finanzministerium gab die Maßnahmen am Freitag bekannt und erklärte, die Börsen seien Teil eines größeren Netzwerks, das mit dem iranischen Schattenbanksystem verbunden ist. Das Finanzministerium erklärte, iranische Akteure nutzten leicht regulierte Krypto-Plattformen, Unternehmensnetzwerke und Online-Glücksspielbetriebe, um digitale Vermögenswerte zu verkaufen.
Die Abteilung brachte die Aktivität mit dem iranischen Islamischen Revolutionsgardekorps, kurz IRGC, in Verbindung. Die Sanktionen folgen auf eine Reuters-Untersuchung, die das in Dubai ansässige Unternehmen Shelbit als wichtigen Knotenpunkt im Netzwerk identifizierte .
Shelbit zieht die Beobachtung auf sich
Das Finanzministerium genehmigte außerdem den Shelbit-Betreiber Siavash Kayvanpour und mehrere Unternehmen, wie es anfing, Teil seines Netzwerks. Beamte warfen Shelbit vor, Millionen von Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit iranischen Glücksspielbetrieben verarbeitet zu haben. Das Ministerium hat außerdem Aban Tether, eine weitere iranische Kryptowährungsbörse, sanktioniert und erklärt, dass sie im iranischen Finanzsektor tätig ist.
„Die Abhängigkeit des iranischen Regimes von digitalen Vermögenswerten und Schattenbankingnetzwerken ist ein weiterer Beweis dafür, dass Economic Fury wirkt“, sagte Finanzminister Scott Bessent.
VAE-Regulator äußert Bedenken
Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) hatte Shelbit zuvor wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemeldet . Die Plattform blieb auch nach früheren Durchsetzungsmaßnahmen in Betrieb, und die jüngsten US-Sanktionen erhöhen den Druck auf Kryptounternehmen mit Verbindungen zum Iran.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums erklärte, dass jegliches Eigentum oder Interesse an den Sanktionen weiterhin blockiert bleiben müsse. OFAC erklärte, dass Verstöße gegen die Sanktionen zu zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Sanktionen führen könnten, was die rechtlichen Risiken für Unternehmen und Einzelpersonen erhöht, die weiterhin mit den benannten Einrichtungen zu tun haben.
Verwandt: Südkorea erweitert Reiseregel: Was das für Ihren Geldbeutel bedeutet
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
