- Министерство юстиции требует конфискации около 61 миллиона долларов в криптовалюте, якобы связанных с санкционированными продажами иранской нефти.
- Ричард Тенг утверждает, что дело не направлено против Binance и не обвиняется в неправомерных действиях криптобиржи.
- Министерство юстиции утверждает, что Blessed Trust и Hexa Whale использовали аккаунты Binance в более широкой сети отмывание средств.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг отреагировал на то, что прокуроры США потребовали конфискации около 61 миллиона долларов в криптовалюте. Министерство юстиции связывает активы с предполагаемыми продажами санкционируемой иранской нефти на чёрном рынке. Тенг заявил, что гражданское дело не направлено против Binance и не обвиняет биржу в неправомерных действиях. Его ответ вновь ставит под пристальное внимание контроль Binance за соблюдение требований, поскольку американские власти преследуют связанные с Ираном криптосети.
Примечательно, что это дело последовало за месяцами вопросов о потоках криптовалют, связанных с Ираном, и применением санкций. Binance заявляет, что уже расследовала счета, связанные с организациями, названные американскими властями. Биржа также заявляет, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, когда следователи выявляют риски незаконного финансирования.
Генеральный директор Binance реагирует на дело Министерства юстиции стоимостью 61 миллион долларов
Южный округ Нью-Йорка подал иск о гражданской конфискации имущества 14 сентября. Прокуроры требуют около 61 миллиона долларов в криптовалюте, якобы полученной в результате санкционированной продажи иранской сырой нефти и нефти. Власти утверждают, что средства были предназначены для поддержки Ирана и связанных с военными структур, включая КСИР.
Тэн возразил любые утверждения о том, что Binance разрешает транзакции с санкциями. «У нас нулевая терпимость к нарушениям санкций или незаконной деятельности», — сказал он. Он также заявил, что Binance продолжит сотрудничество с властями по этому вопросу. Генеральный директор добавил, что компания замораживает или ограничивает аккаунты, когда её команды выявляют риски санкций.
Министерство юстиции называет две компании с аккаунтами Binance
В жалобе названы Blessed Trust и Hexa Whale как компании, вовлечённые в предполагаемую сеть. Прокуроры утверждают, что обе компании использовали торговые счета Binance при обработке доходов от продажи иранской нефти. Правительство также утверждает, что более широкая сеть обработала более 1,5 миллиарда долларов незаконных нефтяных доходов.
Министерство юстиции не называет Binance ответчиком в гражданском деле о конфискации. Также утверждается, что в жалобе содержатся обвинения, которые суд ещё не доказал. Это различие совпадает с ответом Тенга, что иск не обвиняет саму Binance в неправомерных действиях.
Тем временем это дело происходит на фоне расширения использования криптовалюты Ираном под санкциями США. Биткоин и стейблкоины получили большую роль в некоторых трансграничных транзакциях, поскольку ограничения затрагивают традиционные платёжные каналы.
Binance сообщает, что ранее удалила оба аккаунта
Binance обратилась к Blessed Trust и Hexa Whale за несколько месяцев до последнего заявления о конфискации. В марте в ответ на расследование Конгресса США биржа заявила, что запросы правоохранительных органов вызвали внутренние расследования. Binance заявила, что удалила Hexa Whale в августе 2025 года, а Blessed Trust — в январе 2026 года.
Биржа также заявила, что не обнаружила прямых транзакций Binance с участием иранских организаций во время этих проверок. Однако Министерство юстиции теперь утверждает, что обе компании способствовали перемещению иранских нефтяных доходов через более широкую сеть. Это создаёт различие между прямыми транзакциями и косвенным воздействием через клиентов или внешние кошельки.
Отдельно Binance заявила, что ежегодно тратит сотни миллионов долларов на системы комплаенса. Биржа нанимает более 1500 сотрудников по комплаенсу и использует инструменты мониторинга транзакций и проверки санкций. Предыдущий отчет Binance по соблюдению требований охватывал меры по борьбе с мошенничеством и обеспечению соблюдения.
Потоки криптовалют, связанные с Ираном, удерживают регуляторов в концентрации
Тем не менее, последнее дело сосредоточено на активах, а не на уголовном обвинении против Binance. Прокуроры хотят, чтобы суд конфисковал криптовалюту, которую они обвиняют в результате санкционированных продаж нефти. Министерство юстиции утверждает, что китайские акторы и несколько внешних кошельков помогли перевести эти средства через несколько уровней.
Тэн заявил, что Binance будет расследовать, ограничить, заморозить или закрыть счета, когда её команды выявят риски незаконного финансирования. Он также отметил, что биржа сообщает о соответствующих делах властям. Действие на сумму $61 миллион теперь добавляет ещё один судебный процесс к более широким усилиям США, направленным против криптосетей, связанных с обходом иранских санкций.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
