Escroquerie Crypto
Le Canada inflige à Cryptomus une amende record de 177 M$ CA pour des manquements massifs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
L’unité du renseignement financier du Canada, CANAFE, a imposé la sanction la plus importante de son histoire, infligeant une amende de 176,96 millions de dollars canadiens (environ 126,2 millions de...
L’Australie cherche à restreindre ou à interdire les distributeurs automatiques de cryptomonnaies après 85 % d’utilisation liée à des escroqueries
L’AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis Centre) se voit accorder des pouvoirs réglementaires étendus pour lutter contre ce que les autorités appellent les activités à haut risque des distributeurs automatiques...
John Deaton rejette toute grâce de SBF alors que le DOJ et le FBI maintiennent une peine de 25 ans
L’avocat John E. Deaton a exhorté les autorités et les dirigeants politiques à rejeter toute tentative de pardonner ou de commuer la peine de Sam Bankman-Fried, l’ancien chef de FTX...
FTX alerte les utilisateurs sur les escroqueries par hameçonnage dans le cadre d’un paiement de 1,6 milliard de dollars par ses créanciers
Le compte X officiel de FTX a émis un avertissement concernant les campagnes de phishing ciblant les utilisateurs en attente de distributions de faillite. L’alerte intervient alors que des rapports...
Les ennemis invisibles de la crypto : comment construire une forteresse contre les piratages, les escroqueries et les menaces du monde réel en 2025
En 2025, les gros titres ne sont que trop familiers : un autre piratage, une autre arnaque, un autre investisseur en crypto ciblé. Les menaces augmentent, tout comme les attaquants....
L’activité suspecte de crypto-monnaies explose en Corée du Sud, dépassant les 36 000 cas en 2025
Entre janvier et août 2025, 36 684 déclarations d’opérations suspectes (STR) ont été soumises par des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), selon la Cellule de renseignement financier (CRF) et...
Binance lance un rappel urgent pour une alerte d’escroquerie concernant de faux agents inscripteurs
Binance a publié un rappel de sécurité important pour les projets le 9 septembre, avertissant les projets crypto de se méfier des escrocs prétendant être des agents inscripteurs ou des...
Le Trésor américain sanctionne 19 groupes au Myanmar et au Cambodge pour des réseaux d’escroquerie aux cryptomonnaies
Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 19 entités au Myanmar et au Cambodge pour avoir exploité des réseaux de fraude à l’investissement en crypto-monnaie à grande...
14 personnes, dont des policiers, condamnées à perpétuité en Inde
Un tribunal anti-corruption indien a jeté le livre sur 14 personnes, dont de hauts responsables de la police et un ancien législateur, les condamnant tous à la prison à vie...
« Le comportement humain est le maillon faible » : le cofondateur de CertiK sur la véritable menace dans les cryptomonnaies
Le plus grand point faible exploité par les pirates au cours du premier semestre 2025 n’était pas le code, mais le comportement humain, selon le cofondateur de CertiK, Ronghui Gu....
Les initiés et les baleines réalisent un bénéfice de 8 millions de dollars grâce au lancement de la pièce YZY de Kanye West
L’entrée officielle de Kanye West sur le marché de la cryptographie avec sa pièce mème basée sur Solana, YZY, a vu sa valorisation boursière dépasser brièvement les 3 milliards de...
De Delhi aux États-Unis : dans les coulisses de la fausse escroquerie Coinbase qui a volé 20 millions de dollars
Une escroquerie internationale tentaculaire a été démantelée par les autorités indiennes et les forces de l’ordre américaines, orchestrée par Chirag Tomar, un natif de New Delhi accusé d’avoir volé plus...
Prix de la criminalité crypto en Chine : une peine de 14 ans de prison
Les autorités chinoises ont intensifié leurs efforts pour poursuivre les crimes liés aux cryptomonnaies, condamnant un ancien dirigeant de la technologie à plus de 14 ans de prison pour avoir...
Le PDG de FaZe, Ricky Banks, démissionne au milieu du scandale des crypto-monnaies MLG
La communauté des crypto-monnaies a été consternée après la démission de Ricky Banks, PDG de FaZe, au milieu du scandale MLG. La pièce mème a été fortement promue au début...
« Une menace pour le système financier » : un tribunal indien adopte une ligne dure sur la criminalité liée aux cryptomonnaies
La Haute Cour de Delhi en Inde a refusé la libération sous caution d’Umesh Verma, un homme d’affaires accusé d’avoir escroqué 61 personnes par le biais d’un système d’investissement en...
La répression de Telegram contre le plus grand marché noir du monde était-elle trop faible, trop tardive ?
La tentative de Telegram de démanteler la place de marché Huione Guarantee en mai a été considérée comme une mesure décisive contre les escroqueries basées sur les cryptomonnaies. Cependant, le...
16 milliards de mots de passe ont été divulgués dans le cadre de la plus grande violation jamais enregistrée – les utilisateurs d’Apple, de Google et de Facebook sont en danger
Dans ce que les chercheurs en sécurité appellent la plus grande violation de données de l’histoire, une compilation massive de 16 milliards de noms d’utilisateur et de mots de passe...
Les services secrets américains annoncent leur plus grande saisie de cryptomonnaies dans l’affaire du « massacre de porcs »
Le ministère américain de la Justice a ouvert une procédure civile de confiscation pour saisir plus de 225 millions de dollars d’actifs numériques liés à un réseau mondial de fraude...
La SEC frappe Unicoin et les principaux dirigeants avec un procès alléguant une fraude crypto de 100 millions de dollars +
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre la société de crypto-monnaie Unicoin et quatre de ses hauts dirigeants, les accusant d’avoir mené un...
La plateforme d’échange de crypto-monnaies eXch, autrefois l’une des préférées du darknet, est maintenant saisie dans un buste de 34 millions d’euros
Le 30 avril, les forces de l’ordre allemandes ont fermé le service d’échange de cryptomonnaies eXch, saisissant 34 millions d’euros d’actifs et huit téraoctets de données. Selon le communiqué de...
Le Nigeria recherche un ressortissant étranger pour plus de 1,2 trillion de livres sterling
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria a déclaré Elie Bitar, un ressortissant étranger, recherché dans le cadre d’une fraude massive à l’investissement dans les cryptomonnaies. Le...
Changements de menace Crypto Rug Pull : moins fréquents mais beaucoup plus dommageables en 2025
Les rug pulls se sont peut-être produits moins souvent jusqu’à présent en 2025, mais les dommages financiers qu’ils causent ont considérablement augmenté, selon la société d’analyse blockchain DappRadar. Leur rapport...
Une autre victime de FTX ? Les dirigeants de la plateforme taïwanaise Steaker font face à des accusations
Les autorités taïwanaises ont inculpé quatre hauts dirigeants de la plateforme de gestion d’actifs numériques Steaker pour avoir prétendument levé 1,48 milliard de dollars NT (45,8 millions de dollars) par...
Le bavard SBF s’émeut : un transfert de l’Oklahoma suit le coup d’interview de Carlson
Le parcours de Sam Bankman-Fried dans les prisons fédérales a pris un tournant brutal cette semaine lorsque l’ancien PDG de FTX, qui purge actuellement une peine de 25 ans pour...
Burwick enquête sur le lancement du jeton LIBRA : un plan « trompeur » a-t-il vidé les sacs des investisseurs ?
Le cabinet d’avocats Burwick a intenté un recours collectif devant la Cour suprême de New York contre Kelseir, KIP et Meteora, alléguant que les parties ont collaboré pour orchestrer un...
