Escroquerie Crypto
Coup d’échange rapide avec un procès de 4 milliards de dollars lié à l’effondrement de Terraform
L’administrateur de faillite nommé par le tribunal chargé de la fermeture de Terraform Labs a intenté une action en justice contre la société de trading Jump Trading, l’accusant d’avoir joué...
Des milliards perdus à cause d’arnaques liées à la crypto poussent les sénateurs américains à agir
Deux sénateurs américains issus de partis opposés ont présenté un nouveau projet de loi visant à protéger les Américains contre les arnaques liées aux cryptomonnaies. La sénatrice Elissa Slotkin, démocrate...
Crypto, conflits et corruption : à l’intérieur du pari numérique de la République centrafricaine
La République centrafricaine avait autrefois promis au monde un saut audacieux vers l’avenir de l’argent. Sous la présidence de Faustin-Archange Touadéra, la cryptomonnaie a été présentée comme un raccourci vers...
PDG de Samourai Wallet s’exprime avant de se présenter en prison pour une affaire de transmission d’argent
Keonne Rodriguez, PDG de Samourai Wallet, a averti que les actions d’application des lois américaines pourraient transformer la manière dont les outils de confidentialité du Bitcoin sont traités par la...
Do Kwon condamné à 15 ans : les jetons Terra chutent de 20 % après le verdict
Do Kwon, l’architecte de l’effondrement de Terra-Luna de 40 milliards de dollars qui a précipité l’hiver crypto de 2022, a été condamné à 15 ans de prison fédérale. La peine,...
Le DOJ obtient une 9e condamnation dans un braquage de cryptomonnaie à 263 millions de dollars : un blanchisseur d’argent plaide coupable à RICO
Le département de la Justice des États-Unis (DoJ) a arrêté un autre membre de l’arnaque de l’ingénierie sociale qui a volé 263 millions de dollars ces dernières années. Selon la...
Horreur d’arnaque crypto : Comment une veuve de San Jose a été escroquée d’un million de dollars
Une veuve de San Jose qui pensait avoir trouvé un partenaire en ligne a finalement été victime d’une énorme arnaque crypto, perdant près d’un million de dollars. L’affaire, rapportée par...
À l’intérieur des arnaques pré-vente crypto de 2025 et des signaux d’alerte que les acheteurs ratent
L’économie des actifs numériques fait face à une crise de confiance sans précédent. Rien que pour le premier semestre 2025, des acteurs malveillants ont détourné plus de 2,17 milliards de...
Le ministère américain de la Justice saisit un domaine lié à un réseau birman de « massacre de cochons »
Le ministère de la Justice a supprimé un domaine web utilisé pour escroquer des investisseurs en cryptomonnaies. Mardi, le ministère de la Justice a annoncé la prise de contrôle des...
Interpol déclare l’état d’urgence mondial concernant des réseaux d’arnaques crypto transnationales
L’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) a officiellement élevé les « centres d’arnaque transnationaux » au rang de menace prioritaire à la sécurité mondiale. Dans une résolution adoptée cette...
L’ascension et la chute de Chen Zhi : Comment un magnat né au Fujian est devenu le centre d’une affaire de fraude mondiale de 15 milliards de dollars
Chen Zhi, un homme d’affaires cambodgien né au Fujian, est désormais au centre d’une enquête internationale qui le relie à l’une des plus grandes opérations de fraude financière découvertes ces...
Le Bureau britannique de lutte contre la fraude enquête sur l’effondrement des marchés de base après une levée de fonds de 28 millions de dollars
Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a ouvert une enquête sur l’effondrement de Basis Markets, un projet de cryptomonnaie qui a levé 28 millions de dollars avant de fermer...
Un nouveau rapport relie le président Milei à la fraude crypto de LIBRA : voici ce que les enquêteurs ont découvert
Une commission d’enquête du Congrès a publié un rapport de 200 pages sur l’implication présumée du président argentin Javier Milei dans le désormais tristement célèbre scandale crypto LIBRA. Le document...
La Malaisie subit plus d’un milliard de dollars de pertes dues au vol d’électricité illégal de minage de Bitcoin
La Malaisie a subi une perte financière massive à cause du minage illégal de cryptomonnaies. La société nationale de services publics, Tenaga Nasional Berhad (TNB), a enregistré plus de 1,1...
Un autre suspect plaide coupable dans le long complot RICO contre le vol de cryptomonnaies
Kunal Mehta, un homme de 45 ans originaire d’Irvine, en Californie, est devenu le huitième suspect à plaider coupable dans l’affaire en cours d’un complot multi-étatique qui a utilisé l’ingénierie...
Le DOJ confirme une saisie de 15 millions de dollars liée à APT38 après des vols de cryptomonnaies en 2023
Le ministère américain de la Justice a annoncé une série d’actions conjointes visant à éliminer les réseaux de revenus illicites de la Corée du Nord aux États-Unis et à l’étranger,...
Des escrocs exploitent le portail australien « ReportCyber » pour se faire passer pour la police et voler des cryptomonnaies
Les autorités australiennes ont lancé un avertissement urgent concernant une escroquerie sophistiquée dans laquelle des fraudeurs exploitent le système national ReportCyber du pays pour se faire passer pour des agents...
Le Canada inflige à Cryptomus une amende record de 177 M$ CA pour des manquements massifs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
L’unité du renseignement financier du Canada, CANAFE, a imposé la sanction la plus importante de son histoire, infligeant une amende de 176,96 millions de dollars canadiens (environ 126,2 millions de...
L’Australie cherche à restreindre ou à interdire les distributeurs automatiques de cryptomonnaies après 85 % d’utilisation liée à des escroqueries
L’AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis Centre) se voit accorder des pouvoirs réglementaires étendus pour lutter contre ce que les autorités appellent les activités à haut risque des distributeurs automatiques...
John Deaton rejette toute grâce de SBF alors que le DOJ et le FBI maintiennent une peine de 25 ans
L’avocat John E. Deaton a exhorté les autorités et les dirigeants politiques à rejeter toute tentative de pardonner ou de commuer la peine de Sam Bankman-Fried, l’ancien chef de FTX...
FTX alerte les utilisateurs sur les escroqueries par hameçonnage dans le cadre d’un paiement de 1,6 milliard de dollars par ses créanciers
Le compte X officiel de FTX a émis un avertissement concernant les campagnes de phishing ciblant les utilisateurs en attente de distributions de faillite. L’alerte intervient alors que des rapports...
Les ennemis invisibles de la crypto : comment construire une forteresse contre les piratages, les escroqueries et les menaces du monde réel en 2025
En 2025, les gros titres ne sont que trop familiers : un autre piratage, une autre arnaque, un autre investisseur en crypto ciblé. Les menaces augmentent, tout comme les attaquants....
L’activité suspecte de crypto-monnaies explose en Corée du Sud, dépassant les 36 000 cas en 2025
Entre janvier et août 2025, 36 684 déclarations d’opérations suspectes (STR) ont été soumises par des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), selon la Cellule de renseignement financier (CRF) et...
Binance lance un rappel urgent pour une alerte d’escroquerie concernant de faux agents inscripteurs
Binance a publié un rappel de sécurité important pour les projets le 9 septembre, avertissant les projets crypto de se méfier des escrocs prétendant être des agents inscripteurs ou des...
Le Trésor américain sanctionne 19 groupes au Myanmar et au Cambodge pour des réseaux d’escroquerie aux cryptomonnaies
Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 19 entités au Myanmar et au Cambodge pour avoir exploité des réseaux de fraude à l’investissement en crypto-monnaie à grande...
