Estafa criptográfica
El auge y caída de Chen Zhi: Cómo un magnate nacido en Fujian se convirtió en el centro de un caso de fraude global de 15.000 millones de dólares
Chen Zhi, un empresario camboyano nacido en Fujian, está ahora en el centro de una investigación internacional que le vincula con una de las mayores operaciones de fraude financiero descubiertas...
La Oficina de Fraudes del Reino Unido investiga los mercados de base colapsan tras una recaudación de fondos de 28 millones de dólares
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido ha abierto una investigación sobre el colapso de Basis Markets, un proyecto de criptomonedas que recaudó 28 millones de dólares antes...
Nuevo informe vincula al presidente Milei con el fraude cripto de LIBRA: esto es lo que descubrieron los investigadores
Una comisión de investigación del Congreso publicó un informe de 200 páginas sobre la presunta implicación del presidente argentino Javier Milei en el ahora infame escándalo de criptomonedas LIBRA. El...
Malasia sufre más de 1.000 millones de dólares en pérdidas por robo ilegal de energía en minería de Bitcoin
Malasia ha sufrido una enorme pérdida financiera debido a la minería ilegal de criptomonedas. La compañía nacional de servicios públicos, Tenaga Nasional Berhad (TNB), registró más de 1.100 millones de...
Otro sospechoso se declara culpable en el prolongado esquema de robo de criptomonedas conspirativo RICO
Kunal Mehta, un individuo de 45 años de Irvine, California, se ha convertido en el octavo sospechoso en declararse culpable en el caso en curso de una conspiración multiestatal que...
El Departamento de Justicia confirma una incautación de 15 millones de dólares vinculada a APT38 después de los robos de criptomonedas de 2023
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado una serie de acciones conjuntas dirigidas a eliminar las redes de ingresos ilícitos de Corea del Norte en Estados Unidos y...
Los estafadores explotan el portal ‘ReportCyber’ de Australia para hacerse pasar por la policía y robar criptomonedas
Las autoridades australianas han emitido una advertencia urgente sobre una estafa sofisticada en la que los estafadores están explotando el sistema nacional ReportCyber del país para hacerse pasar por agentes...
Canadá critica a Cryptomus con una multa récord de 177 millones de dólares canadienses por lapsos masivos de AML
La unidad de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, ha impuesto la mayor sanción de su historia, imponiendo una multa de 176,96 millones de dólares canadienses (aproximadamente 126,2 millones de dólares)...
Australia busca restringir o prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas después de un uso vinculado a estafas del 85%
AUSTRAC (Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones) está recibiendo poderes regulatorios ampliados para abordar lo que las autoridades llaman actividad de cajeros automáticos criptográficos de alto riesgo. Los...
John Deaton rechaza cualquier indulto de SBF mientras el Departamento de Justicia y el FBI mantienen una sentencia de 25 años
El abogado John E. Deaton ha instado a las autoridades y a los líderes políticos a rechazar cualquier intento de indultar o conmutar la sentencia de Sam Bankman-Fried, el exjefe...
FTX alerta a los usuarios sobre estafas de phishing en medio del pago de acreedores de $ 1.6 mil millones
La cuenta oficial X de FTX ha emitido una advertencia sobre las campañas de phishing dirigidas a los usuarios que esperan distribuciones por bancarrota. La alerta se produce en medio...
Los enemigos invisibles de las criptomonedas: cómo construir una fortaleza contra hackeos, estafas y amenazas del mundo real en 2025
En 2025, los titulares son demasiado familiares: otro hackeo, otra estafa, otro criptoinversor en el punto de mira. Las amenazas están creciendo, al igual que los atacantes. Lo que solían...
La actividad sospechosa de criptomonedas se dispara en Corea del Sur, superando los 36.000 casos en 2025
Entre enero y agosto de 2025, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) presentaron 36.684 informes de transacciones sospechosas (STR), según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el...
Binance emite un recordatorio urgente para una alerta de estafa sobre agentes de listados falsos
Binance ha emitido un importante recordatorio de seguridad para los proyectos el 9 de septiembre, advirtiendo a los proyectos de criptomonedas que tengan cuidado con los estafadores que afirman ser...
El Tesoro de EE. UU. sanciona a 19 grupos en Myanmar y Camboya por redes de estafa criptográfica
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a 19 entidades en Myanmar y Camboya por operar redes de fraude de inversión en criptomonedas a gran escala que...
Parcela de extorsión de Bitcoin consigue 14 condenas, incluidos policías, a cadena perpetua en India
Un tribunal anticorrupción indio ha arrojado el libro a 14 personas, incluidos altos funcionarios policiales y un exlegislador, condenándolos a todos a cadena perpetua por un complot de extorsión de...
«El comportamiento humano es el eslabón más débil»: el cofundador de CertiK sobre la verdadera amenaza de las criptomonedas
El mayor punto débil que los piratas informáticos explotaron en la primera mitad de 2025 no fue el código, sino el comportamiento humano, según el cofundador de CertiK, Ronghui Gu....
Las banderas rojas vuelan mientras los insiders y las ballenas obtienen una ganancia de $8 millones del lanzamiento de la moneda YZY de Kanye West
La entrada oficial de Kanye West en el mercado de criptomonedas con su moneda meme basada en Solana, YZY, vio su valoración de mercado superar brevemente los USD 3 mil...
De Delhi a los EE. UU.: Dentro de la estafa falsa de Coinbase que robó $ 20 millones
Las autoridades indias y las fuerzas del orden de EE. UU. han desmantelado una estafa internacional de criptomonedas en expansión, ideada por Chirag Tomar, un nativo de Nueva Delhi acusado...
Precio de los delitos criptográficos en China: una sentencia de prisión de 14 años
Las autoridades chinas han intensificado los esfuerzos para enjuiciar los delitos relacionados con las criptomonedas, sentenciando a un ex ejecutivo de tecnología a más de 14 años de prisión por...
El CEO de FaZe, Ricky Banks, renuncia en medio del escándalo de las criptomonedas MLG
La comunidad de criptomonedas se horrorizó después de que Ricky Banks, CEO de FaZe, renunciara en medio del escándalo de MLG. La moneda meme fue muy promocionada a principios de...
«Una amenaza para el sistema financiero»: un tribunal indio adopta una línea dura contra los delitos relacionados con las criptomonedas
El Tribunal Superior de Delhi, en la India, negó la libertad bajo fianza a Umesh Verma, un empresario acusado de defraudar a 61 personas a través de un esquema de...
¿La represión de Telegram contra el mercado negro más grande del mundo fue demasiado poca y demasiado tarde?
El intento de Telegram de desmantelar el mercado de Huione Guarantee en mayo fue visto como un paso decisivo contra las estafas impulsadas por criptomonedas. Sin embargo, el derribo ha...
Se filtran 16.000 millones de contraseñas en la mayor filtración de la historia: los usuarios de Apple, Google y Facebook están en riesgo
En lo que los investigadores de seguridad llaman la mayor violación de datos de la historia, se ha descubierto una compilación masiva de 16 mil millones de nombres de usuario...
El Servicio Secreto de EE.UU. anuncia la mayor incautación de criptomonedas de su historia en el caso de la “matanza de cerdos”
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha iniciado un caso de decomiso civil para incautar más de USD 225 millones en activos digitales conectados a una red global de fraude...
