NexFundAI del FBI ayudó a la agencia a atrapar a los manipuladores del mercado de criptomonedas. Kaiko informó de una simetría en el volumen de…
Binance y la Policía de Delhi colaboran para cerrar el esquema fraudulento "M/s Goldcoat Solar". Los estafadores engañaron a los inversores al afirmar falsamente vínculos…
Los fiscales estadounidenses instan al tribunal a una pena de cinco años de prisión para Ilya Lichtenstein, el cerebro del hackeo de Bitfinex de USD…
El exalcalde filipino ha alegado vínculos con el difunto exchange de criptomonedas AAX, que defraudó USD 30 millones en fondos de clientes. Los socios comerciales…
GOTBIT Consulting LLC y su CEO han sido acusados de manipulación del mercado. La compañía y sus ejecutivos están acusados de operaciones de lavado entre…
ZachXBT accused Rekt Fencer of promoting pump and dump meme coins. Rekt Fencer was associated with ANALOS BALLZ and CATDOG. Rekt Fencer also used to…
El presidente de Hancom Group, Kim Sang-cheol, se enfrenta a un mayor escrutinio por las acusaciones de manipulación del mercado. Kim ha sido remitido a…
Caroline Ellison condenada a 2 años por fraude en el uso indebido de fondos de Alameda/FTX 8.000 millones de dólares. Las acciones de Ellison, influenciadas…
25 hombres y mujeres han sido detenidos por las autoridades de Hong Kong. El grupo es considerado responsable de 39 casos de estafas de criptomonedas.…
2 hombres han sido arrestados en Hong Kong por robar 125.000 dólares. Al parecer, los dos hombres dirigían una tienda de cambio de moneda virtual…