Estafa criptográfica
La esposa del fundador de 3AC vende una mansión de 38,5 millones de dólares en Singapur a pesar de la congelación de activos
La esposa del fundador de 3AC vendió recientemente una mansión en Singapur por 38,5 millones de dólares. 3AC fue una vez uno de los fondos…
La operación encubierta del FBI expone el esquema de comercio de lavado de criptomonedas
NexFundAI del FBI ayudó a la agencia a atrapar a los manipuladores del mercado de criptomonedas. Kaiko informó de una simetría en el volumen de…
Binance ayuda a la policía de Delhi a desmantelar una estafa de criptomonedas en la India
Binance y la Policía de Delhi colaboran para cerrar el esquema fraudulento "M/s Goldcoat Solar". Los estafadores engañaron a los inversores al afirmar falsamente vínculos…
El hacker de Bitfinex se enfrenta a 5 años, los fiscales buscan disuadir los delitos relacionados con las criptomonedas
Los fiscales estadounidenses instan al tribunal a una pena de cinco años de prisión para Ilya Lichtenstein, el cerebro del hackeo de Bitfinex de USD…
El exalcalde filipino se ve envuelto en el escándalo del exchange de criptomonedas AAX
El exalcalde filipino ha alegado vínculos con el difunto exchange de criptomonedas AAX, que defraudó USD 30 millones en fondos de clientes. Los socios comerciales…
Las acusaciones de manipulación del mercado de GOTBIT ensombrecen los mercados de criptomonedas
GOTBIT Consulting LLC y su CEO han sido acusados de manipulación del mercado. La compañía y sus ejecutivos están acusados de operaciones de lavado entre…
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT accused Rekt Fencer of promoting pump and dump meme coins. Rekt Fencer was associated with ANALOS BALLZ and CATDOG. Rekt Fencer also used to…
El presidente de Hancom se enfrenta a una investigación por fraude de criptomonedas en Corea del Sur
El presidente de Hancom Group, Kim Sang-cheol, se enfrenta a un mayor escrutinio por las acusaciones de manipulación del mercado. Kim ha sido remitido a…
Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 años de prisión
Caroline Ellison condenada a 2 años por fraude en el uso indebido de fondos de Alameda/FTX 8.000 millones de dólares. Las acciones de Ellison, influenciadas…
La policía de Hong Kong desarticula una red de estafa de criptomonedas y arresta a 25 personas
25 hombres y mujeres han sido detenidos por las autoridades de Hong Kong. El grupo es considerado responsable de 39 casos de estafas de criptomonedas.…
